Obowiązki fundacji i stowarzyszeń wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,
Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) nakłada na stowarzyszenia posiadające osobowość  prawną i fundacje, (zwane w ustawie: "Instytucjami obowiązanymi") obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmy.
Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają  się ze sobą powiązane oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa).
W związku z powyższym,  Starosta Kępiński zwraca się z prośbą o złożenie informacji (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane oraz czy stowarzyszenie / fundacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów  wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w zakresie w rozumieniu ustawy z dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.
Stowarzyszenia i fundacje spełniające powyższe ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie
z wymienioną ustawą.
Ponadto zwracam uwagę, że zobowiązani są Państwo również do bieżącego informowania w ciągu każdego roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji oraz w przypadku wystąpienia w Państwa organizacji działalności w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]

format	Nazwa pliku	Publikacja	Rozmiar
	Oświadczenie zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3	25-01-21 13:44 Sztucka Agata	19.63KB